2011年3月16日上午公司順利召開第二屆董事會第三十次會議，會議由董事長王棟主持，參加會議有董事王沖、謝永生、黨亞平、楊繼富、鐘朋榮、王晉勇、許杰及部分高管人員，監(jiān)事會列席了本次會議。會議審議了2010年年度報告、2010年利潤分配方案等以下13項議案。

1、審議公司《2010年度董事會工作報告》

2、審議公司《2010 年度財務(wù)決算報告》

3、審議公司《2010年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

7、審議公司《2010年度內(nèi)部控制的自我評價報告》

8、審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》

9、審議《關(guān)于公司高級管理人員換屆及新聘高級管理人員的議案》

10、審議公司《獨立董事2010年度述職報告》的議案

11、審議《關(guān)于審批公司2011年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

12、審議公司《關(guān)于對全資子公司甘肅大禹節(jié)水（酒泉）有限公司追加投資的議案》

13、審議公司《關(guān)于召開2010年年度股東大會的議案》。

 

3月16日下午，二屆監(jiān)事會第十八次會議在集團(tuán)公司三樓會議室召開，會議由監(jiān)事會主席王云主持，參加會議的有監(jiān)事朱芬、仲衛(wèi)善，列席會議的有：王光敏、李福武、戴順寧等人。會議審議了以下七項議案：

1、審議公司《2010年度監(jiān)事會工作報告》

2、審議公司《2010 年度財務(wù)決算報告》

3、審議公司《2010年年度報告》及其摘要

4、審議公司《2010年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

5、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

6、審議公司《2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

7、審議公司《2010年度內(nèi)部控制的自我評價報告》。

以上董事會審議通過的13項議案及監(jiān)事會審議通過的7項議案，具體內(nèi)容于3月18日已公告在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站（巨潮咨詢網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnifo.com）。

本次年度報告的審議會議隆重召開，會場氣氛熱烈到會董事們紛紛發(fā)表意見和建議，對公司今后幾年的發(fā)展戰(zhàn)略提出了寶貴的意見，董事會及管理層對公司發(fā)展充滿信心。為回報股東，提出每10股轉(zhuǎn)增10股并派現(xiàn)1.00元（含稅）的分配方案，本分配方案現(xiàn)尚需2010年度股東大會審議。

 

"大禹節(jié)水“第二屆董事會第三十次會議暨審議2010年年度報告、利潤分配等事項會議在公司召開

參加本次會議的各董事及監(jiān)事

監(jiān)事會主席王云就公司2010年度內(nèi)部審計情況做報告

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國富浩華會計師事務(wù)所代表張有全就公司2010年度審計情況做報告

聘任鐘朋榮教授為公司發(fā)展戰(zhàn)略顧問

監(jiān)事會成員合影留念

董事會成員合影留念

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