風險提示：

1、近日，大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）和全資子公司甘肅大禹黑枸杞農業(yè)科技有限公司（以下簡稱“黑枸杞公司”）與中國農發(fā)重點建設基金有限公司（以下簡稱“農發(fā)基金公司”）、酒泉市肅州區(qū)人民政府（以下簡稱“肅州區(qū)政府”）共同簽署了《中國農發(fā)重點建設基金投資協(xié)議》，就農發(fā)基金公司以2500萬元人民幣對黑枸杞公司進行股權投資，增加黑枸杞公司注冊資本。增資完成后，農發(fā)基金公司成為黑枸杞公司的控股股東，但不向黑枸杞公司派董監(jiān)高人員，且不直接參與黑枸杞公司的日常正常經(jīng)營。未來不排除本公司在后期繼續(xù)對黑枸杞公司進行增資的可能。

2、本次農發(fā)基金公司對黑枸杞公司進行增資尚需本公司董事會審議通過后實施。

2、本次合作對本公司當年及未來的財務影響尚不確定；

3、本公司將根據(jù)合作的持續(xù)進展情況進行后續(xù)披露。

一、合作概述

本次投資協(xié)議就農發(fā)基金公司對全資子公司黑枸杞公司進行股權投資，增加黑枸杞公司注冊資本達成合作協(xié)議。

本次投資農發(fā)基金公司擬以人民幣2500萬元對黑枸杞公司進行增資，并全權委托中國農業(yè)發(fā)展銀行代為行使本次增資后農發(fā)基金公司對黑枸杞公司享有的全部股東權利。

本次合作不構成關聯(lián)交易，亦未構成重大資產重組行為。
二、合作方的基本情況

1、中國農業(yè)發(fā)展重點建設基金有限公司（甲方）

住所：北京市西城區(qū)月壇北街甲2號

法定代表人：林立

2、大禹節(jié)水集團股份有限公司（乙方、目標公司控股股東）

住    所：甘肅省酒泉市解放路290號

法定代表人：王  棟

3、甘肅大禹節(jié)水黑枸杞農業(yè)科技有限公司（丙方、目標公司）

住    所：甘肅省酒泉市肅州區(qū)酒火路啤酒廠東側

法定代表人：劉偉芳

4、酒泉市肅州區(qū)人民政府（丁方、擔保方）

住    所：酒泉市西大街3號

負責人/法定代表人：張鴻

三、投資協(xié)議主要內容

1、投資總額：農發(fā)基金公司以人民幣現(xiàn)金2500萬元對本公司全資子公司黑枸杞公司進行增資，并一次性繳付增資款并持有相應股權。

2、投資期限和收益：農發(fā)基金公司對黑枸杞公司的投資期限為20年（含寬限期10年），年投資收益率為1.2%。在投資期限內，農發(fā)基金公司按照《投資協(xié)議》約定的投資收回方式，有權要求酒泉市肅州區(qū)政府或本公司回購農發(fā)基金公司持有黑枸杞公司的全部股權，且肅州區(qū)政府承擔回購價款差額補足義務�；刭徺Y金和投資收益來源為肅州區(qū)財政分年度預算資金。

3、出資額及持股比例

增資完成后黑枸杞公司的注冊資本由2000萬元人民幣增加至4500萬元人民幣，具體股權結構如下：                       

（單位：萬元）

4、資金支付：

農發(fā)基金公司投資款應在本協(xié)議簽訂日起20個工作日內一次性繳存至黑枸杞公司賬戶。截止本公告日，上述增資款還未繳付至黑枸杞公司賬戶。

5、資金用途

黑枸杞公司收到本次增資款后，必須確保增資款的資金只能用于《河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產業(yè)化示范項目》項目建設中，黑枸杞公司、本公司、肅州區(qū)政府均不得挪用本次增資款。

四、本次增資對公司的影響

1、影響：由本公司全資子公司黑枸杞公司主要實施的《河西走廊黑果枸杞高效節(jié)水灌溉產業(yè)化示范項目》自從立項以來得到了甘肅省政府的高度重視，該項目建設能充分發(fā)揮甘肅農業(yè)資源優(yōu)勢，具有推進項目建設地農業(yè)結構調整，培育主導特色產業(yè)，促進黑果枸杞產業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)農業(yè)增效和農民增收，對發(fā)展地區(qū)農村經(jīng)濟、增加農民收入產生重要影響。同時運用公司微灌技術栽培黑果枸杞可節(jié)約大量水資源，減輕了供水壓力，緩解需水矛盾，有利于提高黑果枸杞品質。

農發(fā)基金公司是中國農業(yè)發(fā)展銀行旗下按照市場化方式運作的政策性基金，通過雙方聯(lián)合有利于擴寬黑枸杞公司融資渠道，優(yōu)化資源配置，推進項目建設，豐富公司產業(yè)鏈條和產品種類，增強公司的抗風險能力，符合雙方的共同利益。同時，本次農發(fā)基金公司注入黑枸杞公司也將充分發(fā)揮政府、社會資本以及專業(yè)投資機構等各方的專業(yè)能力與優(yōu)勢，推進黑果枸杞項目建設，并形成優(yōu)勢特色農業(yè)產業(yè)示范園，為將來的進一步擴充主營業(yè)務、培育新的利潤增長點打下堅實基礎，符合公司長遠發(fā)展。

2、風險：農發(fā)基金公司按照有償原則在基金存續(xù)期內獲得投資回報，并在基金存續(xù)期屆滿后按照約定方式退出，未來可能存在因行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導致投資項目不能實現(xiàn)預期效益，該基金提前退出或轉讓股權的風險。

五、其他相關說明

公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露報刊為《證券時報》，指定的信息披露網(wǎng)站為巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的正式公告為準。請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
    四方簽署的《投資協(xié)議》

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

二〇一五年十二月二十五日