2017年11月20日，大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“大禹節(jié)水”或“本公司”）在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競拍取得北京國泰節(jié)水發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“國泰節(jié)水”）1900萬股股份，占國泰節(jié)水總股本的19%，成交總價為1951萬元人民幣，具體情況如下：

一、競拍概述

（1）競拍的基本情況：

本次競拍為公司利用自有資金在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競拍取得北京國泰節(jié)水發(fā)展股份有限公司19%的股權(quán)，競拍成交價1951萬元人民幣。

（2）董事會審議情況：

2017年4月6日，大禹節(jié)水第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于公司董事會授權(quán)董事長對外投資審批權(quán)限的議案》：根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，大禹節(jié)水董事會在其權(quán)限范圍之內(nèi)授權(quán)公司董事長行使對外投資設(shè)立全資子公司、控股子公司和參股公司等事項的審批決策權(quán)限，即對外投資單筆金額（同時存在賬面值和評估值時以較高者為準）不超過人民幣 5000 萬元(含 5000 萬元)或不超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 3%（以較低者為準）的投資項目，在履行完內(nèi)部決策程序后，授權(quán)公司董事長審批并代表公司董事會簽署相關(guān)法律文件，十二個月內(nèi)單個項目累計投資不能超過10000萬元（含10000萬元）。本議案同時經(jīng)2017年5月5日召開的大禹節(jié)水2016年年度股東大會審議通過并生效。依據(jù)上述股東大會審議通過且生效的授權(quán)權(quán)限，大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會授權(quán)董事長王浩宇先生對于投資參股、并購等對外投資事項單筆金額5000萬元以下的資產(chǎn)交易代表公司董事會行使決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文書。

2017年9月14日，公司董事會授權(quán)董事長王浩宇先生對北京國泰節(jié)水股份有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓股份事項行使本公司董事會授權(quán)的相關(guān)決策權(quán)，董事長王浩宇先生經(jīng)審慎考察，決定大禹節(jié)水參與北京國泰節(jié)水股份有限公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其1900萬股的競拍事項，并同意受讓國泰節(jié)水原股東持有的北京國泰節(jié)水發(fā)展股份有限公司1900萬股股份。

（3）本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、競拍標(biāo)的的基本情況

1、公司名稱：北京國泰節(jié)水發(fā)展股份有限公司

2、注冊資本：10000萬元人民幣

3、統(tǒng)一社會信用代碼：91110000335463322D

4、住所：北京市西城區(qū)南線閣街10號4層417-418室

5、經(jīng)營范圍：污水治理及水環(huán)境治理技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；合同節(jié)水管理；水利管理咨詢及規(guī)劃；節(jié)水循環(huán)利用技術(shù)及節(jié)水材料的技術(shù)研發(fā)；節(jié)水工程設(shè)計、節(jié)水設(shè)備的安裝；管線探測服務(wù)、管網(wǎng)檢漏服務(wù)、管道泵房設(shè)計；水平衡測試；中水回用及雨水利用工程設(shè)計；銷售給水設(shè)備及配件、機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口。

6、原主要股東及持股情況

7、競拍成功后股東將變更為：

北京國泰節(jié)水發(fā)展股份有限公司系水利部綜合開發(fā)管理中心下屬的北京國泰新華實業(yè)有限公司、中國水務(wù)投資有限公司與京津冀三家水務(wù)投資主體等核心股東聯(lián)合其他節(jié)水技術(shù)企業(yè)于2015年在北京組建成立，其主要大股東均為國有企業(yè)。國泰節(jié)水以借鑒合同能源管理模式，建立并完善合同節(jié)水管理市場機制，帶動與促進節(jié)水服務(wù)產(chǎn)業(yè)為己任，率先在全國試水合同節(jié)水管理模式，從試點項目建設(shè)、模式研究、產(chǎn)業(yè)政策推動等積極開展工作，并取得了一定成效。

三、對本公司的影響

京津冀是推動國家經(jīng)濟發(fā)展的重要引擎，是高水平參與國際競爭合作的戰(zhàn)略區(qū)域。近幾年在京津冀環(huán)境重點整治的背景下，京津冀在水資源循環(huán)利用，農(nóng)村郊區(qū)生活污水治理，城市工業(yè)污水的合同節(jié)水管理，園林景觀工程設(shè)計開發(fā)等領(lǐng)域都有廣闊的市場前景，其中鋼廠、重化工業(yè)的合同節(jié)水管理，農(nóng)村生活污水處理等領(lǐng)域都存在重大商業(yè)機遇。國泰節(jié)水立足京津冀地區(qū)，依托核心股東在為京津冀生態(tài)環(huán)境治理提供服務(wù)方面具有較大市場競爭力和較強資源整合能力。未來國泰節(jié)水將充分發(fā)揮在水生態(tài)治理修復(fù)、水資源循環(huán)利用等領(lǐng)域的優(yōu)勢，依托大股東單位在雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境治理修復(fù)、京津冀河道流域治理、農(nóng)村污水處理等領(lǐng)域開拓更廣闊的市場空間。

未來本公司和國泰節(jié)水深度合作，國泰節(jié)水可以充分利用本公司上市公司平臺的優(yōu)勢，拓寬國泰節(jié)水的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可使其在產(chǎn)品設(shè)計、工程施工特別是農(nóng)業(yè)節(jié)水、污水治理等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展得到快速擴張。同時本公司也將緊抓國家鼓勵PPP等投資模式的有利時機，充分借助國泰節(jié)水核心股東的融資能力、國泰節(jié)水自身的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和經(jīng)營模式創(chuàng)新，促進公司在農(nóng)業(yè)節(jié)水、農(nóng)村污水處理等領(lǐng)域項目的全生命周期管理，能夠推動本公司污水處理等新業(yè)務(wù)模塊的持續(xù)開拓，提升企業(yè)在行業(yè)的競爭力。

本公司通過競拍取得國泰節(jié)水19%的股份成為國泰節(jié)水的第二大股東，也是本公司積極響應(yīng)探索國家“深化國有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟”的政策導(dǎo)向，使得國泰節(jié)水更能體現(xiàn)混合所有制企業(yè)的特點，通過和本公司加強合作，引入更加適應(yīng)市場的管理制度和激勵機制，激活國泰節(jié)水混合所有制企業(yè)經(jīng)營的活力，對本公司在混合所有制的新興企業(yè)組建模式領(lǐng)域的探索具有重要的戰(zhàn)略意義。

四、其他事項

因本次交易競拍成功后交易雙方后續(xù)還會履行劃款及工商注冊變更等手續(xù)，后續(xù)流程尚需一定時間才能完成，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

五、備查文件

《上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競價結(jié)果通知》

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年11月21日

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