大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決定于2017年5月5日（星期五）召開2016年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過，決定召開2016年年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年5月5日（星期五）上午9:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月4日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日）-2017年5月5日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的任意時(shí)間。

 4、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):酒泉市肅州區(qū)解放路290號(hào)大禹節(jié)水三樓會(huì)議室。

5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（2）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2017年4月28日（星期五）下午收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會(huì)議審議議案

1、審議公司《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、審議公司《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、審議公司《2016年年度報(bào)告》及其摘要

4、審議公司《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

5、審議公司《2016年度利潤分配預(yù)案》

6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

7、審議公司《獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》

8、審議《關(guān)于審批公司2017年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

9、審議《關(guān)于公司董事會(huì)授權(quán)董事長對(duì)外投資審批權(quán)限的議案》

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