大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第三十五次（臨時）會議于2017年7月10日召開,作為公司的獨立董事，我們認真閱讀了相關(guān)會議資料，并經(jīng)討論后發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于《關(guān)于審批公司2017年度向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新流動資金循環(huán)貸款授信3億元人民幣并提供抵押及授權(quán)董事長簽署相關(guān)法律文書的議案》
經(jīng)我們認真閱讀和審議該議案的相關(guān)資料后認為：以上向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行肅州區(qū)支行申請農(nóng)業(yè)科技流動資金循環(huán)貸款3億元人民幣，且以全資子公司武威大禹節(jié)水有限責任公司和大禹節(jié)水（天津）有限公司所屬的土地和房屋為此筆貸款提供抵押，是公司根據(jù)自身發(fā)展情況做出的決定，符合相應(yīng)的決策審批程序，合法合規(guī)，風險可控。且無任何跡象表明公司可能因違約而承擔相應(yīng)責任，也不存在損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
二、關(guān)于為控股子公司杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司向交通銀行杭州四季青支行申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保的議案
經(jīng)我們認真閱讀和審議該議案的相關(guān)資料后認為：以上為控股子公司杭州水利水電勘測設(shè)計院有限公司申請銀行保函授信2000萬元提供全額保證擔保是公司根據(jù)自身發(fā)展情況做出的決定，符合相應(yīng)的決策審批程序。擔保額度合法合規(guī)，風險可控。且無任何跡象表明公司可能因被擔保方債務(wù)違約而承擔擔保責任，也不存在損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
獨立董事：萬紅波 趙新民 馮濤
2017年7月10日
